Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт про масштабне посилення відповідальності за фінансові порушення. Документ передбачає суттєве збільшення штрафів, розширення переліку порушень та ліквідацію «сірих зон», які роками дозволяли уникати покарання.
Як повідомляє Перший бізнесовий, нові правила торкнуться як юридичних, так і фізичних осіб, що здійснюють фінансові операції. Зміни назрівали давно — чинна система штрафів втратила стримувальний ефект, а суми санкцій не відповідали масштабам можливих зловживань.
Які штрафи зростуть і на скільки
Згідно із законопроєктом, значно збільшаться санкції за приховування або спотворення даних у фінансовій звітності, порушення вимог фінансового моніторингу та несвоєчасне подання документів. Особливу увагу приділено операціям із ознаками ухилення від контролю — за них штрафи можуть зрости в рази.
Окремі порушення тепер каратимуться штрафом та можуть призвести до блокування діяльності підприємства або позапланових перевірок із боку фінансових інспекцій. Регулятори наголошують: схеми, які раніше дозволяли зводити санкції до мінімуму, більше не працюватимуть.
Чому уряд посилює контроль
Посилення фінансової відповідальності напряму пов'язане з вимогами міжнародних партнерів України. Гармонізація українського законодавства зі стандартами Європейського Союзу у сфері боротьби з відмиванням коштів вимагає жорсткіших санкцій та прозоріших механізмів контролю.
У Кабміні переконані, що нові норми допоможуть зменшити ризики для економіки та зміцнити довіру до фінансової системи загалом. Перехідний період може виявитися непростим, однак у довгостроковій перспективі бізнес отримає прозоріші правила гри.
Як підготуватися до нових правил
У Першому бізнесовому радять бізнесу вже зараз переглянути внутрішні процедури фінансової звітності та посилити увагу до дисципліни. Насамперед варто:
- перевірити актуальність даних у звітності та своєчасність подання документів;
- провести внутрішній аудит операцій, що можуть потрапити під ознаки фінансового моніторингу;
- стежити за оновленнями законодавства — законопроєкт ще має пройти розгляд у Верховній Раді, і до фінального тексту можуть внести зміни.
Уряд закликає компанії та підприємців уважно відстежувати новини, щоб не потрапити під посилений контроль через формальні порушення, яких можна було б уникнути.
Раніше портал Знай повідомляв, арешт рахунків і продаж житла: з українцями суворо розправляться через борги за комуналку.
Також наш портал інформував, комуналку не відключать через чужі борги: платіжки кардинально зміняться.
