Офис Генерального прокурора провел новый этап расследования деятельности международного мошеннического call-центра, участники которого годами обманывали граждан стран Европы и Центральной Азии. Схема отличалась особым цинизмом — мошенники повторно обирали людей, уже потерявших деньги на фейковых инвестиционных платформах.
Как сообщает RegioNews со ссылкой на Офис Генерального прокурора, 6 августа правоохранители провели девять обысков. В результате пятерым участникам преступной организации сообщили о подозрении, еще девятерым — изменили ранее объявленные подозрения или вручили новые.
Как работала схема: deepfake, поддельные документы и «chargeback»
Следствие установило, что злоумышленники находили людей, уже пострадавших от мошенничества через фальшивые инвестиционные платформы. Представляясь юристами, работниками судебных, налоговых и других государственных органов, они обещали вернуть потерянные средства через процедуру так называемого «chargeback» — возврата платежей.
Для убеждения потерпевших мошенники использовали целый арсенал инструментов: отправляли поддельные документы, сообщали, что деньги якобы найдены или заблокированы на иностранных счетах, а также применяли технологию deepfake для имитации общения с представителями официальных учреждений. После этого от людей требовали платить «комиссии», «налоги» и «судебные сборы».
Когда средства у жертв заканчивались, их убеждали брать кредиты, занимать деньги или продавать имущество. В сотрудничестве с правоохранительными органами Республики Казахстан следователи собрали доказательства по 14 потерпевшим. Сумма ущерба по этим эпизодам превышает 2,2 млн грн.
Элитная недвижимость и премиум-авто: на что тратили украденное
По версии следствия, преступная организация имела четкую иерархию — от инвесторов и координаторов до руководителей групп и операторов call-центра. Полученные преступным путем средства ее участники вкладывали в элитную недвижимость в Киеве, земельные участки в пригороде и автомобили премиум-класса.
Пятерым лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 255 УК Украины (создание и участие в преступной организации) и ч. 5 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах). Двоим из подозреваемых подозрения объявлены заочно. В отношении трех фигурантов прокуроры уже обратились в суд с ходатайствами об избрании мер пресечения.
Как не стать жертвой повторного мошенничества
Схема с фальшивым «chargeback» — одна из самых коварных, ведь апеллирует к естественному желанию вернуть утраченное. Эксперты по кибербезопасности советуют соблюдать несколько правил:
- Ни одно государственное учреждение не будет требовать предоплату за возврат средств — настоящий chargeback инициируется через банк бесплатно.
- Проверяйте документы, которые вам присылают: сверяйте названия учреждений, печати, контактные данные с официальными источниками.
- Не доверяйте звонкам от «юристов», которые сами нашли вас и предлагают вернуть деньги — это классический признак мошенничества.
- Если вы уже стали жертвой мошенников — обращайтесь в Киберполицию (https://cyberpolice.gov.ua), а не к сомнительным посредникам.
Ранее портал Знай сообщал, мошенники прикрываются петициями о Героях: чем рискуют украинцы, которые подпишут.
Также наш портал информировал, суд обязал ПриватБанк вернуть 98 001 грн: мошенники списали деньги через сервис Vodafone.
Больше деталей читай в материале: "Денежная помощь всем гражданам": мошенники через мессенджеры опустошают карты.
